澳门sands金沙乐场-Zcash-币安冻结黑客资金但问题

  交易所Cryptopia被攻击的部分资金最近被发送到了加密货币交易所币安。币安首席执行官赵长鹏随后冻结了该资金,引发了有关加密货币匿名性和可替代性问题的讨论。

  Cryptopia是一个小交易所,每日交易量平均约为200万美元。该交易所于1月13日晚被黑客攻击,估计损失了价值350万美元的加密货币。该公司于1月15日对外公布了黑客行为。

  现在,黑客可能正在寻找洗钱的方法,来转换和混淆这些资金的来源。尤其是在新西兰当局介入的情况下。

  一位名叫ShaftTangu的Twitter用户表示,被盗资金现在正被转移到各个加密货币交易所,包括交易平台币安。该黑客发送给币安的金额包括大约7,500美元的金属币(MTL)。被盗资金还有6,950美元的KyberNetwork硬币(KNC)、7,181美元的OmiseGO代币(OMG)、以及8,724美元的EnjinCoin(ENJ)。所有这些总计约30,000美元。澳门sands金沙乐场

  刚检查过,我们就冻结了部分资金。我不明白为什么黑客不断将资金向币安转移。社交媒体报道速度非常快,澳门sands金沙乐场我们会冻结它。这对他们来说是一种高风险的策略。

  适用于加密货币的可替代性是这样一个概念,即任何币都是相同的,并且可以替代同一面额中的任何其他币。举一个非加密货币的例子,一盎司的纯金相当于任何其他盎司的纯金。相应地,有人可能认为一个比特币相当于任何其他比特币,但是这种想法是不完全正确的。

  但问题归结为加密货币的可追溯性。比特币从挖出到交易,都被标记在案,时可以追溯到每一环节的。如果这个比特币受到洗钱或犯罪活动的污染,那么它与另一个“干净”比特币的价值和效用并不相同。这些受污染的加密货币可能会进入交易所的黑名单。如果发现他们涉及犯罪活动,未来的接收者可能会面临法律后果。

  毫无疑问,冻结黑客的资金是合理的。交易所应配合制止非法活动,并尽可能使其难以从事有害的犯罪行为。

  如果有人收到20美元的现金,那么这些现金的先前所有者在很大程度上无法追踪。但如果有人收到20美元的比特币,那么附加到该交易的所有先前钱包地址都是可见的。而且,如果比特币被视为一种商品,那么这可能会产生有趣的法律后果。

  如果有人在不知情的情况下收到非法资金,执法机关将如何处理这些案件,以及谁来担任负责检查的职责呢?

  对于其他商品,如果在不知情的情况下购买赃物,执法部门有权扣押这些货物并将其退还给原所有者。那些打算转售货物的人有更高的责任来评估所购商品是否被盗。

  然而,目前尚不清楚交易所,企业和个人是否需要经历类似的流程。如果他们这样做,它会引发另一个复杂的问题和加密货币交易的成本。

  诸如门罗币和Zcash之类的隐私币提供了一种潜在的解决方案:使用技术来模糊交易历史。澳门sands金沙乐场

  但是,这两种币都需要赶上比特币和以太坊已经建立起来的网络效应,尽管有限但它们已经被一些供应商广泛的接受。此外,还有来自监管机构的非零风险,即公众认为这些硬币被“罪犯和逃税者”使用,并对隐私币进行全面禁止。

  加密用户试图限制个人责任的其他方式包括:在交易前,维持钱包地址和个人身份之间的匿名性,为每个交易使用新钱包地址,使用加密货币混合器,在松散监管的交易中清洗加密货币,或使用其他系统方式来混淆交易历史。这些活动是否属于合法的灰色地带是另一个问题。

  对于可替换性问题,目前还没有一个明确的解决方案。在此之前,随着时间的推移,监管机构和执法部门可能会通过实施执法行动确立先例。

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