多起ICO诈骗案募资超千万美元明星也被起诉!!

  近日,美国证券交易委员会(SEC)执法部门发布2018财年年度报告。在报告期内,SEC的网络小组已经全面运作,解决包括数字资产以及首次代币公开发行(ICO)等相关的违规行为。

  报告指出,截至2018财年止,SEC采取的十余项独立执法行动,涉及数字资产和ICO,多数调查已在2018财年收尾。

  报告在列举年度值得关注的违规行为时,网络相关的违规行为中有七个例子与ICO有关,欺诈分子以提供各类区块链服务为由,向海内外公众筹集投资资金。其中几起诈骗案件涉及金额达到3200万美元、2100万美元、1500万美元。

  美国SEC在过去一年共关闭十多个ICO项目,美国证监会在今年提起的调查和诉讼还不仅只有以上这些。该机构在报告中补充道:

  “这些案件中有许多涉及诈骗指控,美国证监会执法部门也采取了执法行动以确保各方遵守联邦证券法的注册要求。证监会执法部门在过去一年已经发动了数十项涉及首次代币发行和数字资产的调查行动,其中许多调查行动在2018财年年末时仍在进行。”

  据报告透露,美国证监会执法部门除了对那些提供首次代币发行的创业公司采取行动之外,还对未经注册就成为自营经纪人的创业公司和其他实体采取了行动,因为这些被采取行动的目标在没有注册的情况下助推了代币销售活动。

  从报告可以看出,区块链骗局依然横行于世,高端的包装依然掩饰不住肮脏的嘴脸。曾有篇报道,利用区块链进行诈骗的骗局,就中国就有3000多年,涉案金额过大,也让很多人走向血本无归的道路。

  其实不光中国诈骗项目多,外国也一样,就在最近,美国有名说唱歌手TI,也被称为 TIP,在他的虚拟币项目失败后,被一群人起诉索赔 500 万美元。据报道,一共有 25 人加入到起诉队伍中,它们声称已经投资了 130 万美元用于 TI 的虚拟币项目——FLiK。虚拟币 FLiK 由 TI 和其商业伙伴 Ryan Felton 推动,并且得到了演员凯文哈特与小牛队老板马克库班的积极宣传与支持。

  FLiK 价格最高曾达到了 21 美分,不过随后逐渐失去价值,目前价格仅为 0.001 美元,而且当价格下跌时,TI 与 Felton 消失了,Felton 甚至还创建了一家新公司,称该公司收购了 FLik,已经与自己没有任何关系。

  FLiK 的投资者称这些名人创造了一种“有价值的投资”的印象来欺骗他们,原告希望可以获得至少 500 万美元的赔偿金。

  从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看,犯罪分子所用骗术全是“老套路”,但却动辄使上万人中招。究竟是骗子太精明,还是投资者太单纯?不得不说,频频出现的“区块链诈骗”,确实切中许多普通投资者的软肋。

  回想下今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中,犯罪团伙公然在国内外众多城市召开推介会,并设置28级分管代理,短短18天竟发展注册会员达上万人。再比如,在去年被查获的“钛克币”案中,“客户”每发展一个下线租赁“矿机”,就被奖励“矿机”租赁费用的10%。从卖实物变成“租矿机”,仍逃不脱传销本质。

  还有一种是“洋为中用”,甚至“出口转内销”。比如涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中,该组织的传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立,服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后,诈骗组织的“出口转内销”现象也开始增加,许多“土骗子”摇身一变,纷纷成了“洋教授”。

  骗术经年不变,概念年年翻新,区块链与诈骗奇妙结合,某种程度上讲是一种必然。对于普通投资者来说,其很难分辨真假,根据投资者的心理进行包装,打消了更多投资者的顾虑。

  如今低迷的行情,也会让更多人看清事实,盲目跟风炒作很容易吃大亏。投资要谨慎,要理性,一定要把风险放在第一位!返回搜狐,查看更多

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