比特币行情-相城区破获一起假借投资虚拟货币诈

  近日,相城公安分局破获一起假借投资虚拟货币实行的诈骗案,现已抓获涉案嫌疑人18人,查明涉案金额达70余万元,受害人17位,案件正在进一步审理中。

  原来,不久前,陆先生添加了一个微信好友,对方向他介绍了一个炒虚拟币的“牛人”,因为他平时也比较关注虚拟货币,知道有许多人靠比特币等虚拟货币赚了很多钱,他也颇有兴趣。

  随后,陆先生经常看到这名“大师”在朋友圈里发关于目前市场上一些虚拟币涨跌的预测,并且这些预测几乎次次都很准,他就逐渐打消了疑虑。后来对方告知陆先生有一种叫“BNM”的虚拟币马上要发售,并且他认识发行公司的高管。在“大师”的一次直播课上,陆先生见到了该“高管”,于是毫不犹豫决定购买该虚拟币,随即使用微信分三次分别转账1万元、1万元和6000元共计2.6万元给对方。

  陆先生幻想着自己即将靠炒虚拟币赚大钱,非常兴奋,但是等了很久,该虚拟币都一直没有到账。当陆先生再去问那个所谓的“大师”时,却发现自己不知道什么时候已经被对方拉黑了。这时陆先生才意识到自己被骗了,赶紧向警方报案。

  接到报案后,元和派出所民警立即立案并展开侦查。在会同分局技侦、刑大等部门进行大量侦查后,民警最终锁定了该诈骗团伙所在地,在当地警方配合下,一举将17名嫌疑人抓获。在对该团伙进行讯问后,落网嫌疑人如实交代了其实施诈骗的经过。

  据查,该诈骗团伙分工明确,哥哥张某华,即张大,为老板,负责全面工作和冒充发行虚拟币公司的高管;其弟弟张某华,即张二,为总监,负责对工作人员培训和假扮炒币大师直播授课;张大的女朋友秦某良为经理,负责全部业务员的工作,业务员有不懂的就问经理;其余人员皆为业务员,负责用微信号加好友。

  首先由张大对新进来的员工进行培训,培训内容主要是介绍区块链相关的入门知识,入职培训后,员工就开始正式实施诈骗。该团伙通过虚构发行的新虚拟币“BNM”并诱骗被害人购买的方式,骗取被害人的金钱或有一定价值的虚拟币“以太坊”,再将“以太坊”通过交易平台变现,或直接骗取其钱财。大约40-45天后,诈骗团伙会把购买虚拟币的客户踢出群,把群解散,然后再把这些客户拉黑或者删除,并换新的工作号重新加人。一个诈骗过程周期约为45天,到该团伙被抓获时,其已进行到第三个周期,并且每期都会根据具体情况制定详细的步骤来进行诈骗。

  该诈骗团伙落网后,警方共查获作案台式电脑9台,笔记本9台,手机49部,查明涉案金额达70余万元,受害人17位。现嫌疑人张某华兄弟、秦某等8人因涉嫌诈骗被相城区检察院批准逮捕,另外10人被取保候审。政中

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