澳门金沙游戏-以“区块链”“虚拟货币投资”名

  “炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里,这些专有名词在某些微信群里不停闪烁。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,大肆非法敛财,短短数月内,该团伙连续实施诈骗犯罪,初步核实涉案金额60余万元。近日,张大某、张二某、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被苏州市相城区检察院批准逮捕。

  家住苏州相城的录先生对虚拟货币投资很感兴趣。2018年8月2日,有个名为“听听”的微信号加录先生为好友,澳门金沙游戏在“听听”的介绍下,录先生抱着试试看的态度加了一个炒虚拟货币的“牛人”陈勇为好友。陈勇告诉录先生,有一种叫“BNM”的虚拟币正筹备发售,这种币一发售就会涨价,现在买入到时候就会赚钱。

  录先生将信将疑,他上网搜索“BNM”币,但没有查到。之后,在陈勇的朋友圈里,录先生发现陈勇对一些虚拟货币的涨跌确实预测得非常准。录先生之前也从事过虚拟币交易,认为做虚拟货币投资盈亏总会有风险,但有了“牛人”指导,肯定不一样,于是他决定不放过这个机会。

  录先生通过陈勇以每个币2.3元人民币的价格购买了13333个“BNM”币,算上优惠,录先生分三次向陈勇微信转账总计26000元。陈勇告诉他,2018年10月18日“BNM”币发售后会达到7元左右的价格,到时他的账户才会有“BNM”币的体现。但到了10月18日,录先生的账户里并没有什么“BNM”币,他也被对方拉黑了。

  两天后,录先生向苏州警方报警。2018年10月31日,苏州警方立案侦查。一个月后,澳门金沙游戏18名犯罪嫌疑人到案,他们的供述均指向一个以张大某为首的犯罪团伙,至此,由该团伙设计的惊天骗局被逐渐揭开。

  2018年以来,“虚拟货币”“区块链”等新概念火爆投资圈,但普通投资者大多一知半解。利用这样的心理,一个操作“虚拟货币”“区块链”的“虚拟王国”应运而生。

  同为90后的张大某、张二某兄弟是湖南郴州人,一个当过理发师,一个当过厨师。2018年7月,为了短时间内赚到大量金钱,兄弟俩开始研究有关“虚拟货币”的新概念,决定利用这些概念,借投资者的投机心理实施诈骗。

  两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点,澳门金沙游戏由张大某负责诈骗团伙全面工作,张二某担任诈骗团伙“总监”,负责组织新招录“业务员”进行区块链、虚拟货币等投资领域基础知识培训,招募秦某等人担任“室经理”,负责培训业务员与客户聊天,廖某等人担任业务员。业务员负责通过微信添加客户并释放虚假投资信息,再由“资深投资顾问”张大某和“发行公司高管”张二某诱骗投资者,用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币,以真币换假币实施诈骗。

  2018年7月至11月间,该犯罪团伙以此方式连续实施诈骗犯罪,初步核实骗取录先生等多名被害人人民币60余万元。

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