Top 25 交易所中超过80%的比特币交易对或为刷量

  BTI称其报告为“对有明显证据进行刷量的交易所进行的特定交易对的深入研究”。报告称,其研究数据基于算法来分析大量数据点和交易订单,并对“做市商、高频交易员和交易监控顾问”等进行了为期3个月的咨询。

  该协会表示,其“计算了CMC排名前25大BTC交易对的真实交易量”,发现:

  “这些交易对的真实交易量大多不足在CMC上所报告的名义交易量的1%。我们注意到,在前25大交易对中,只有2家交易所——Binance和Bitfinex没有进行大量的刷量交易。”

  “刷量交易”(Wash trading)指的是交易者对某项资产进行买卖,目的是人为夸大交易量,从而发出对该资产有利的虚假信号,向市场提供误导性信息。

  根据其调查结果,“在CMC排名前25位的BTC交易对中,超过80%的交易是通过刷量进行的。”

  在报告调查的24小时期间,Liquid报告的交易量也与其真实交易量匹配。

  报告表示,Okex被归入高调从事刷量交易的加密交易所。按照BTI的说法,算法检测到Okex前30大交易量的代币“几乎全部”涉嫌交易量操纵。基于此证据,BTI表示已将该交易所添加到其“交易所警告清单”(Exchange Advisory List)中,该清单的目的是为了警告代币发行方不要向某些交易所支付上市费用。

  报告称,有“明显的证据”显示火币和HitBTC也在进行刷量交易,“但程度不及OKEx”。BTI进一步表示,其还对Bithumb交易所进行了分析,发现“大量”以Monero (XMR)、Dash、Bitcoin Gold和ZCash (ZEC)等币种为主的洗钱交易;而根据报告,Bithumb刷量交易最多的币种每个月都有所不同。

  BTI表示,许多名义交易量很高的加密货币交易所“存在的唯一目的只是为了赚取上币费”。报告估算,在2018年,加密货币项目在其“警告清单”(Advisory List)交易所中花费的平均费用超过5万美元,而总费用约1亿美元。报告还指出,“超过50家交易所95%的交易都是刷量交易,而其中一些交易所今年仅收取费用就赚了100多万美元。

  据报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)今年要求多家加密交易所提供大量交易数据,作为对加密现货市场可能存在的操纵行为及其对比特币期货可能造成影响的调查的一部分。

  同样在今年,美国司法部(DOJ)对BTC和ETH的价格操纵展开了专项调查,调查交易员如何通过非法欺骗和刷量交易操纵价格。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。